เอกชนหนุนสกัดบัญชีม้า แฉโผล่ชื่อกรรมการนิติบุคคลเอี่ยวจำนวนมาก

2024-09-05 HaiPress

ภาคเอกชน กกร. หนุนมาตรการยกระดับจัดการบัญชีม้า แยกม้าตามสี 3 กลุ่ม แบงก์แชร์ข้อมูล โผล่ชื่อกรรมการนิติบุคคล เชื่อมโยงบัญชีม้าจำนวนมาก

ภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย สนับสนุนแนวทางการยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินของภาคธนาคาร ที่ได้ยกระดับการจัดการบัญชีม้าให้เข้มข้นขึ้น โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นบัญชีม้าดำ ม้าเทา และม้าน้ำตาล และแชร์ข้อมูลระหว่างกันของภาคธนาคาร

พร้อมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และฐานข้อมูล Central Fraud Registry (CFR) เพื่อจัดการบัญชีม้าเดิมและป้องกันการเปิดบัญชีม้าใหม่ โดยหากบุคคลใดถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกระงับบัญชีทั้งหมด และไม่ให้เปิดบัญชีใหม่

นอกจากนี้ยังจะขยายผลไปยังบัญชีนิติบุคคล ซึ่งมีข้อมูลว่า บัญชีที่ถูกเปิดโดยนิติบุคคล มีรายชื่อกรรมการเชื่อมโยงกับบัญชีม้าจำนวนมาก

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ภาคธนาคาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไปจนถึงผู้ให้บริการคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีม้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันภาคธนาคาร (ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ และธนาคารนานาชาติ) ได้ดำเนินการระงับการใช้งานบัญชี รวมถึงไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีใหม่ไปแล้วกว่า 15,000 รายชื่อ คิดเป็น 34,000 บัญชี (ข้อมูลที่ถูกรายงานเข้าระบบ CFR ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 9 เดือน)

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา

ล่าสุด

‘ฮิวแมนิก้า’ ผนึก พาณิชย์บัญชี มธ.เสริมศักยภาพแพทย์ไทย

08-04

ภาคธนาคารชื่นชมทีมเจรจาการค้าสหรัฐ สู่ความสำเร็จข้อตกลงภาษีทรัมป์ 19%

08-04

เอ็น.ซี.ซี. จัด BKKIP 2025 เปิดโอกาสให้เกิดการซื้อขายลิขสิทธิ์ 

08-04

‘เอกนัฏ’ ถกคลังงัดแผนอุ้มเอกชนกระทบภาษีทรัมป์ 19%

08-04

ดัชนีหุ้นไทยปิดลบ 24.02 จุด แมงเม่าเทขายทำกำไร

08-04

เริ่มแล้ว!! งานแฟร์ขายของถูกสถานีกลางบางซื่อ ก.อุตฯ-ก.คมนาคม ผนึก 19 ค่ายรถ-สหพัฒน์

08-04

นักเศรษฐศาสตร์ชี้โอกาสของไทย ภาษีทรัมป์ 19% แข่งขันได้ เปิดข้อควรระวัง

08-04

เสร็จแล้ว 1 อุโมงค์รถไฟฟ้า “สายม่วงใต้” เหลืออีก 3 สัญญา ปิดจ๊อบปี 69

08-04

ครม.นัดพิเศษใช้เวลา 1 เดือนสรุปภาษีสหรัฐ 0%

08-04

สลากดิจิทัลแตก 162 ล้าน รวยกระจาย 20 คน สูงสุดรับเละถึง 18 ล้านบาท

08-04

©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 โพสต์ตอนเช้าไทย      ติดต่อเรา   SiteMap