เอกชนหนุนสกัดบัญชีม้า แฉโผล่ชื่อกรรมการนิติบุคคลเอี่ยวจำนวนมาก

2024-09-05 HaiPress

ภาคเอกชน กกร. หนุนมาตรการยกระดับจัดการบัญชีม้า แยกม้าตามสี 3 กลุ่ม แบงก์แชร์ข้อมูล โผล่ชื่อกรรมการนิติบุคคล เชื่อมโยงบัญชีม้าจำนวนมาก

ภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย สนับสนุนแนวทางการยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินของภาคธนาคาร ที่ได้ยกระดับการจัดการบัญชีม้าให้เข้มข้นขึ้น โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นบัญชีม้าดำ ม้าเทา และม้าน้ำตาล และแชร์ข้อมูลระหว่างกันของภาคธนาคาร

พร้อมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และฐานข้อมูล Central Fraud Registry (CFR) เพื่อจัดการบัญชีม้าเดิมและป้องกันการเปิดบัญชีม้าใหม่ โดยหากบุคคลใดถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกระงับบัญชีทั้งหมด และไม่ให้เปิดบัญชีใหม่

นอกจากนี้ยังจะขยายผลไปยังบัญชีนิติบุคคล ซึ่งมีข้อมูลว่า บัญชีที่ถูกเปิดโดยนิติบุคคล มีรายชื่อกรรมการเชื่อมโยงกับบัญชีม้าจำนวนมาก

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ภาคธนาคาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไปจนถึงผู้ให้บริการคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีม้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันภาคธนาคาร (ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ และธนาคารนานาชาติ) ได้ดำเนินการระงับการใช้งานบัญชี รวมถึงไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีใหม่ไปแล้วกว่า 15,000 รายชื่อ คิดเป็น 34,000 บัญชี (ข้อมูลที่ถูกรายงานเข้าระบบ CFR ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 9 เดือน)

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา

ล่าสุด

การแข่งขันกอล์ฟเชิญอาเซียนคัพ 2025 สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จในเมืองซานย่า สร้างสะพานใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนกีฬาและวัฒนธรรมระหว่างจีนและอาเซียน

10-28

วิธีเช็กการเงินตัวเอง มีปัญหาให้รีบทำสิ่งนี้! เลิกใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือน

10-27

ออมสิน เปิดตัวกระปุก “แสงแห่งการออม”

10-27

พาณิชย์ ชงใหญ่ นบข. ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือก 3 ล้านตัน รับนาปีทะลัก

10-27

ดัชนีปิดบวก 11.56 จุด นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นแบงก์

10-27

กรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษ คนละครึ่งพลัส แอปเป๋าตัง-ถุงเงิน 25-26 ต.ค.นี้

10-27

ผ้าไทย โตแรงสู่แฟชั่นระดับโลก ปี 68 จดทะเบียนตั้งเพิ่ม 4 เท่า มูลค่า 684 ล้าน

10-27

กรุงไทย แจ้งย้ายแอปด่วนจาก ‘เป๋าตุง’ เป็น ‘ถุงเงิน’ ใช้งานก็ง่าย แถมทันสมัยกว่า

10-27

กรุงไทย แนะซื้อสลากบนเป๋าตังไม่ได้ ให้เว้นระยะ ก่อนเข้าใช้งานอีกครั้ง

10-27

รัฐบาลเดินหน้าลดค่าไฟประชาชน ดันโซลาร์ฟาร์มชุมชน-โซลาร์สูบน้ำ เข้าครม. 28 ต.ค.นี้

10-27

©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 โพสต์ตอนเช้าไทย      ติดต่อเรา   SiteMap