เอกชนหนุนสกัดบัญชีม้า แฉโผล่ชื่อกรรมการนิติบุคคลเอี่ยวจำนวนมาก

2024-09-05 HaiPress

ภาคเอกชน กกร. หนุนมาตรการยกระดับจัดการบัญชีม้า แยกม้าตามสี 3 กลุ่ม แบงก์แชร์ข้อมูล โผล่ชื่อกรรมการนิติบุคคล เชื่อมโยงบัญชีม้าจำนวนมาก

ภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย สนับสนุนแนวทางการยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินของภาคธนาคาร ที่ได้ยกระดับการจัดการบัญชีม้าให้เข้มข้นขึ้น โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นบัญชีม้าดำ ม้าเทา และม้าน้ำตาล และแชร์ข้อมูลระหว่างกันของภาคธนาคาร

พร้อมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และฐานข้อมูล Central Fraud Registry (CFR) เพื่อจัดการบัญชีม้าเดิมและป้องกันการเปิดบัญชีม้าใหม่ โดยหากบุคคลใดถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกระงับบัญชีทั้งหมด และไม่ให้เปิดบัญชีใหม่

นอกจากนี้ยังจะขยายผลไปยังบัญชีนิติบุคคล ซึ่งมีข้อมูลว่า บัญชีที่ถูกเปิดโดยนิติบุคคล มีรายชื่อกรรมการเชื่อมโยงกับบัญชีม้าจำนวนมาก

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ภาคธนาคาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไปจนถึงผู้ให้บริการคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีม้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันภาคธนาคาร (ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ และธนาคารนานาชาติ) ได้ดำเนินการระงับการใช้งานบัญชี รวมถึงไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีใหม่ไปแล้วกว่า 15,000 รายชื่อ คิดเป็น 34,000 บัญชี (ข้อมูลที่ถูกรายงานเข้าระบบ CFR ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 9 เดือน)

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา

ล่าสุด

เมืองไทยประกันชีวิต ขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)” กับ อบก. ต่อเนื่องปีที่ 3

09-30

ชัดๆคนละครึ่งล่าสุด 2568 ลงทะเบียนวันไหน ได้กี่บาท เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่

09-30

ธพส. เพิ่ม EV Shuttle Bus วิ่งศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 12 คัน รับ – ส่ง ฟรี

09-30

“แอมเวย์จีน” พานักธุรกิจหมื่นคนเดินทางจัดสัมนาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวไทย

09-30

แนะรัฐบาลฟื้นเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างเร่งปฏิรูปการคลัง

09-30

หุ้นไทยเช้านี้บวกแรง 10.16 จุด เด้งรับ ครม.แถลงนโยบายต่อสภาฯ

09-30

สยามพารากอน อัดงบ 1,250 ล้านบาท เปิด 3 Attractionsใหม่ 

09-30

เปิดวิธีจัดลำดับเป้าหมายการเงินด้วย Eisenhower Matrix

09-30

ค่าเงินบาท แข็งค่า 32.22 บาท สอดคล้องทิศทางเงินหยวน-สกุลเงินในเอเชีย

09-30

ค่าเงินบาท 32.26 บาท อ่อนค่าเล็กน้อย แม้ราคาทองพุ่งทำสถิติใหม่

09-30

©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 โพสต์ตอนเช้าไทย      ติดต่อเรา   SiteMap