พาณิชย์ ผนึก 20 หน่วย ตั้งคณะงานเอกซเรย์นอมินี-สินค้าห่วย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โชว์ผลงาน ก.ย.67-ม.ค.68 จับธุรกิจเสี่ยงนอมินี 820 คดี ความเสียหาย 12,495 ล้านบาท ล่าสุด ได้รับ 2 แสนรายชื่อบุคคลเสี่ยงฟอกเงิน ตรวจพบเกี่ยวนิติบุคคลไทยกว่า 1.1 พันราย ส่งฟันต่อบัญชีม้า-ธุรกิจสีเทา

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและป้องปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว (นอมินี) ครั้งที่ 3/68 มีมติแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น 1 ชุด โดยมี ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 20 หน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร, จังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, จัดหางานจังหวัด, อาหารและยา, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อตรวจสอบธุรกิจนอมินี ที่คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อเลี่ยง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตลอดจนตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและในเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และลงนามเอ็มโอยูดำเนินการในเรื่องนี้

“คณะทำงานชุดนี้ จะร่วมกันเอกซเรย์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกวาดล้างนอมินี และสินค้านำเข้าไม่ได้มาตรฐานให้หมดไป โดยจะเริ่มเอกซเรย์ได้ในเร็วๆ นี้ และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะอนุกรรมการฯ ทุกเดือน จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ที่มี รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ก่อนรายงาน ครม.ต่อไป”

สำหรับผลปราบปรามนอมินีตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. 67 นั้น จับกุมดำเนินคดีธุรกิจนอมินีได้แล้ว 783 คดี มูลค่าความเสียหาย 11,783 ล้านบาท ส่วนเดือน ม.ค. 68 จับกุมดำเนินคดีเพิ่มได้อีก 37 คดี ความเสียหาย 710 ล้านบาท รวมทั้งหมด 820 คดี ความเสียหาย 12,495 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นนอมินีในธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์, ธุรกิจอื่นๆ เช่น ตลาดออนไลน์ วัสดุก่อสร้าง สำนักงานบัญชี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระยอง รวมถึงธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก, ค้าอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่อง โดยมีทั้งต่างด้าวจากประเทศในยุโรป และเอเชีย

นายนภินทร กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังอยู่ระหว่างจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคล และจับผิดนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีซึ่งจะเสร็จในเร็วๆ นี้ และยังจัดทำระบบในเว็บไซต์กรม dbd.go.th ให้สามารถค้นหาได้ว่า กลุ่มมิจฉาชีพนำที่อยู่ของบุคคลไปเป็นที่อยู่ของนิติบุคคลบัญชีม้าหรือไม่ หากมี ขอให้แจ้งกรม และกรมจะส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหานิติบุคคลบัญชีม้า ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง (ซีไอบี) ซึ่งจะจัดส่งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน และอาชญากรข้ามชาติ ครอบคลุมทั้งกรณีบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน รหัส เอชอาร์-03 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มาให้กรมเพื่อตรวจสอบว่า มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในไทยหรือไม่ อย่างไรนั้น 

ล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ สายด่วน 1441 ได้ส่งรายชื่อดังกล่าวมาให้แล้ว 3 ครั้งตั้งแต่เดือนม.ค. รวม 204,000 ราย  ซึ่งกรมพัฒนาฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า รายชื่อทั้งหมด มีทั้งคนไทย และคนต่างชาติ เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในไทยรวม 1,159 ราย และทั้งหมดมีความเสี่ยงที่จะเป็นนิติบุคคลบัญชีม้าหรือธุรกิจสีเทาในไทย จึงได้ส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจตามกฎหมาย ทั้ง ตำรวจสอบสวนกลาง, ปปง., กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินการต่อแล้ว