ธปท.เร่งอุดช่องโหว่เปิดบัญชีชาวต่างชาติ หลังผจก.แบงก์ลอบเปิดแก๊งคอลฯจีน

2025-05-21 IDOPRESS

แบงก์ชาติ ร่วมปปง.อุดช่องโหว่เปิดบัญชีเงินฝากต่างชาติ หลังพบผู้จัดการ-พนักงานแบงก์มีเอี่ยว ลักลอบเปิดบัญชีแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีน ล่าสุดถูกลงโทษหนักไล่ออกแล้ว

วันที่ 20 พ.ค. น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า กรณีการจับกุมผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งที่เมืองพัทยา นั้น ในเรื่องนี้ ธปท.ร่วมกับ ปปง. ตรวจสอบและคุยกับธนาคาร โดยธนาคารแห่งนั้นได้ลงโทษพนักงานและดำเนินคดี ให้ออกจากการเป็นพนักงานแล้ว หลังจากนี้จะสืบสวนพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ธปท.ร่วมกับ ปปง.อุดช่องโหว่ในการเปิดบัญชีต่างชาติ โดยปกติถ้าเป็นการเปิดบัญชีต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (เวิร์ก เพอร์มิต) หรือเป็นนักศึกษา แต่ในกรณีนี้เป็นการซื้อคอนโดมิเนียม และธนาคารเห็นความผิดปกติ ทำให้หลังจากนี้ ธปท.จะดูทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และเกณฑ์การเปิดบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติ เช่น ยกระดับการรู้จักลูกค้า รูปแบบการโอนเงินฝาก เป็นต้น

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา

ล่าสุด

‘เบทาโกร’ รุกตลาดโลก-ดันพอร์ตอาหารนวัตกรรมตั้งเป้าส่งออกโต 15-20%

05-30

‘เจอาร์ เอฟ แอนด์ บี‘ เขย่าตลาดเฮลตี้ ออกสินค้าใหม่ เติมพอร์ตสินค้าเพื่อสุขภาพ

05-30

สรรพากร กำลังศึกษาเก็บภาษีคนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หวังเพิ่มรายได้เข้ารัฐ

05-30

ททท. อัดแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2025 กระตุ้นอินเดีย จีน เที่ยวไทยเดือนมิ.ย. – ส.ค. 68

05-30

ด่วน! ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค.68 ร่วงแรง 550 บาท

05-30

‘โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง‘เดินหน้าลงทุนเทคโนโลยี เร่งยกระดับบริการ

05-30

‘โนโว นอร์ดิสค์’ เปิดตัวนิทรรศการเชิงประสบการณ์ เปลี่ยนมุมมองโรคอ้วน

05-30

‘ลัคกี้ ยูเนี่ยน‘ แตก หมวดหมู่ใหม่ในตลาดอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง

05-30

“ไทย โคโคนัท”รุกตลาดด้วยนวัตกรรม

05-30

ธอส. หนุนคนไทยมีบ้าน จัดมหกรรมทางการเงินออนไลน์ : Welfare Marketing Beyond 2025

05-30

©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 โพสต์ตอนเช้าไทย      ติดต่อเรา   SiteMap