ธปท.เร่งอุดช่องโหว่เปิดบัญชีชาวต่างชาติ หลังผจก.แบงก์ลอบเปิดแก๊งคอลฯจีน

2025-05-21 IDOPRESS

แบงก์ชาติ ร่วมปปง.อุดช่องโหว่เปิดบัญชีเงินฝากต่างชาติ หลังพบผู้จัดการ-พนักงานแบงก์มีเอี่ยว ลักลอบเปิดบัญชีแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีน ล่าสุดถูกลงโทษหนักไล่ออกแล้ว

วันที่ 20 พ.ค. น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า กรณีการจับกุมผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งที่เมืองพัทยา นั้น ในเรื่องนี้ ธปท.ร่วมกับ ปปง. ตรวจสอบและคุยกับธนาคาร โดยธนาคารแห่งนั้นได้ลงโทษพนักงานและดำเนินคดี ให้ออกจากการเป็นพนักงานแล้ว หลังจากนี้จะสืบสวนพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ธปท.ร่วมกับ ปปง.อุดช่องโหว่ในการเปิดบัญชีต่างชาติ โดยปกติถ้าเป็นการเปิดบัญชีต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (เวิร์ก เพอร์มิต) หรือเป็นนักศึกษา แต่ในกรณีนี้เป็นการซื้อคอนโดมิเนียม และธนาคารเห็นความผิดปกติ ทำให้หลังจากนี้ ธปท.จะดูทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และเกณฑ์การเปิดบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติ เช่น ยกระดับการรู้จักลูกค้า รูปแบบการโอนเงินฝาก เป็นต้น

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา

ล่าสุด

เอ็น.ซี.ซี. ผนึก ส.อ.ท. หนุน SME ไทยเริ่มทำธุรกิจง่ายๆโตยั่งยืน

07-08

ไทยเร่งเจรจาสหรัฐ เปิดประเทศคู่ค้าบรรลุข้อตกลง ถูกเก็บภาษีเท่าไหร่บ้าง

07-08

ขุนคลัง เผยไทยชงข้อเสนอลดภาษี 0% ให้สินค้าสหรัฐหลายรายการ แต่ยันไม่กระทบคนไทย

07-08

สุดซอยลุยออนไลน์ เปิดตัวมอก.วอทช์ ใช้เอไอปราบของห่วย จับลิงก์ต้องสงสัยนับแสนรายการ

07-08

‘โฮมโปร‘ รีแบรนด์ครั้งใหม่ให้บริการช่างมืออาชีพ 40 ประเภท

07-08

ดัชนีหุ้นวันนี้แมงเม่าเข้าซื้อก่อนปิดบวก 3.06 จุด

07-08

ออมสิน ทำไว รับลูก ครม.ยกหนี้เอ็นพีแอลให้ลูกหนี้สินเชื่อโควิด เฟสแรก 2 แสนราย

07-08

สำคัญมาก! ธนาคารกรุงไทย ให้รีบทำก่อนแอปกรุงไทย-เป๋าตังใช้งานไม่ได้

07-08

เช็กวันหยุด วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2568 ราชการ-ธนาคารหยุดไหม

07-08

ระส่ำ! ภาษีทรัมป์ 36% ไทยเสียเปรียบคู่แข่ง เร่งเจรจา เตรียมรับแรงกระแทก

07-08

©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 โพสต์ตอนเช้าไทย      ติดต่อเรา   SiteMap